| 发布日期：2025-04-03 21:28 点击次数：92
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证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2025-029
债券代码：113657 债券简称：再 22 转债
重庆再升科技股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律带任。
重要内容提示：
? 累计转股情况：再 22 转债自 2023 年 4 月 12 日进入转股期，截至 2025 年 3
月 31 日，累计有 60,000 元再 22 转债转换为公司普通股股票，累计转股数
? 未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为
? 2025 年第一季度转股情况：本季度可转债转股的金额为 4,000 元，因转股形
成的股份数量为 940 股。
一、可转换公司债券发行上市基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可20221687号”文核准，公司于2022
年9月29日公开发行了510万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额51,000
万元，期限6年。
（二）可转换公司债券上市情况
经上海证券交易所“自律监管决定书2022293号”文同意，公司51,000万
元可转换公司债券于2022年10月27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“再22转债”，债券代码“113657”。
（三）可转换公司债券转股价格调整情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《重庆再升科技股份有
限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
的约定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第
一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2023年4月12日至2028年9月28日，
初始转股价为6.04元/股。
根据《募集说明书》的相关条款，“再22转债”发行之后，当公司发生送红
股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股
本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司应对转股价格进行调整。“再22转
债”历次转股价格调整情况如下：
价格由6.04元/股调整为6.00元/股。具体内容详见公司于2023年6月12日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于因
（公告编号：
临2023-065号）。
价格由6.00元/股调整为5.97元/股。具体内容详见公司于2024年6月12日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于因
（公告编号：
临2024-051号）。
股价格由5.97元/股调整为5.94元/股。具体内容详见公司于2024年8月28日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于
因2024年半年度权益分派时“再22转债”停止转股和转股价格调整的公告》（公
告编号：临2024-070号）。
转股价格由5.94元/股调整为5.91元/股。具体内容详见公司于2024年12月9日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关
于因2024年前三季度权益分派时“再22转债”停止转股和转股价格调整的公告》
（公告编号：临2024-122号）。
十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格85%，触发“再22转
债”的转股价格向下修正条款。经公司第五届董事会第十九次会议决议，董事会
提议向下修正“再22转债”的转股价格，并提交股东大会审议；经公司2025年第
一次临时股东大会决议，同意向下修正“再22转债”的转股价格，并授权董事会
根据公司《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“再22转债”转股价格的
相关事宜；经公司第五届董事会第二十次会议决议，将“再22转债”的转股价格
由5.91元/股向下修正至4.25元/股。具体内容详见公司于2025年1月15日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于向
下修正“再22转债”转股价格暨转股停复牌的公告》
（公告编号：临2025-014号）。
（四）可转换公司债券触发回售情况
截至2025年3月31日，“再22转债”因触发回售条款，累计回售的转债数量
为20张，回售金额为2,004.2元(含当期应计利息、含税)，按照有关业务规则，
回售部分可转债已全部注销。具体内容详见公司分别于2024年12月4日、2025年
限公司关于“再22转债”可选择回售结果的公告》(公告编号：临2024-118号、
临2025-016号)。
二、可转债本次转股情况
截至2025年3月31日，累计已有人民币60,000元“再22转债”转换为公司普通
股股票，累计转股数10258股，占“再22转债”转股前公司已发行股份总额的
转为公司普通股股票，转股股数为940股。
截至2025年3月31日，尚未转股的“再22转债”金额为人民币509,938,000元，
占可转债发行总量的99.9878%。
三、股本变动情况
单位：股
本次变动前（2024 年 本次可转债 本次变动后（2025 年 3
股份性质
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 1,021,650,646 940 1,021,651,586
总股本 1,021,650,646 940 1,021,651,586
四、其他
联系部门：法务证券部
联系电话：023-88651610
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司
董事会
●报备文件
“再升科技”股本结构表；
“再22转债”股本结构表。
